Servicios de Investigación y Legales
Los Servicios de Investigación y Legales de ACK3 se destacan por ofrecer un apoyo meticuloso respaldado por inteligencia. Su enfoque combina la experiencia legal con técnicas de investigación, ofreciendo un examen exhaustivo de los riesgos y oportunidades en las transacciones comerciales.
Especializados en investigaciones financieras complejas y cumplimiento regulatorio, ACK3 proporciona a los clientes conocimientos cruciales para la toma de decisiones informadas. Este servicio no solo mitiga riesgos, sino que también asegura prácticas comerciales éticas.
Servicios específicos
Due Diligence
Investigación y análisis exhaustivos antes de las transacciones comerciales para evaluar riesgos y oportunidades.
Conozca a su Cliente (KYC)
Verificación de la identidad y antecedentes del cliente para prevenir el fraude y cumplir con los requisitos legales.
Contabilidad Forense
Contabilidad investigativa para descubrir irregularidades financieras o fraudes.
Investigaciones de Fraude
Indagación profunda para identificar y abordar actividades fraudulentas dentro de una organización.
Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Estrategias y medidas para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero.
Ciberinteligencia
Recolección y análisis de información sobre amenazas cibernéticas para reforzar las defensas de ciberseguridad.
Otros servicios
Investigaciones Regulatorias
Asistencia y orientación en investigaciones relacionadas con el cumplimiento regulatorio.
Apoyo en Litigios
Asistencia experta en casos legales, incluyendo análisis de datos y servicios de testigos expertos.
Servicios de Propiedad Intelectual
Protección, gestión y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.
Contáctanos
¿Estás interesado en los servicios de Servicios de Investigación y Legales de ACK3?
Ponte en contacto con nosotros completando el siguiente formulario:
Contact Form
"(Required)" señala los campos obligatorios