Due Diligence en España
Seguridad total en tus operaciones gracias a la información que necesitas
En un mercado tan competitivo como el español, conocer a fondo la empresa con la que vas a asociarte o invertir es esencial para minimizar riesgos y aprovechar oportunidades.
¿Qué es la Due Diligence en el contexto español?
El due diligence es un proceso de investigación detallada que se realiza antes de llevar a cabo una transacción significativa, como una compra, inversión o asociación. En España, este análisis va más allá de los aspectos financieros: también incluye una revisión exhaustiva de los riesgos legales, fiscales, operativos y regulatorios específicos del entorno español. Esto es fundamental para detectar posibles problemas ocultos y aprovechar las oportunidades estratégicas dentro de un mercado que está influenciado por normativas locales y europeas.
¿Por qué es imprescindible el due diligence en España?
España es un mercado clave para inversores internacionales, fondos de capital riesgo y grandes corporaciones. Sin embargo, su marco regulatorio es complejo y está en constante cambio. Aspectos como el RGPD, las obligaciones de compliance penal, las normativas sobre sostenibilidad (ESG) y las regulaciones sectoriales son factores que deben ser cuidadosamente analizados en cada operación. Un due diligence incompleto puede dar lugar a sanciones, litigios, costes imprevistos e incluso daño reputacional. En cambio, una revisión exhaustiva proporciona la base para tomar decisiones informadas, reducir riesgos y negociar con mayores garantías de éxito.
En ACK3 llevamos a cabo un due diligence integral, combinando análisis financiero y legal con la evaluación de factores estratégicos y regulatorios que hoy resultan determinantes.
Áreas de revisión clave
En ACK3 realizamos una revisión exhaustiva de las áreas más cruciales para tu empresa, asegurando que estés preparado para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades del entorno actual, dentro de las áreas:
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Financiera y fiscal
Evaluamos estados financieros, deudas, pasivos ocultos, estructura de costes y cumplimiento tributario. -
Legal y contractual
Revisamos licencias, contratos con proveedores y clientes, propiedad intelectual, cumplimiento laboral y posibles litigios. -
Compliance penal y anticorrupción
Analizamos si la empresa cuenta con un programa eficaz de prevención de delitos corporativos, requisito cada vez más valorado por inversores. -
Protección de datos y ciberseguridad
Verificamos el cumplimiento del RGPD y la solidez de los protocolos internos para proteger la información sensible. -
ESG y sostenibilidad
Examinamos la estrategia ambiental, social y de gobierno corporativo, un factor decisivo para fondos internacionales y reguladores europeos.
Al elegir a ACK3 como tu aliado en Due Diligence, tendrás la certeza de contar con información precisa y estratégica, brindando a tu empresa la capacidad de enfrentar desafíos y tomar decisiones con total seguridad.
Beneficios de un due diligence con ACK3
En ACK3 somos una consultora internacional especializada en gestión de riesgos e inteligencia económica. Nuestro equipo multidisciplinar combina experiencia en finanzas, derecho, compliance y análisis estratégico. Trabajamos con fondos de inversión, private equity, corporates y pymes que necesitan garantías sólidas antes de cerrar operaciones. Nuestra metodología no se limita a revisar documentación: investigamos, contrastamos y analizamos con visión global, siempre adaptándonos al sector y al contexto regulatorio.
La diferencia de ACK3 está en nuestra capacidad para anticipar riesgos que otros no detectan, gracias a nuestras fuentes de información, a la combinación de inteligencia económica y conocimiento normativo local con una base militar y un equipo de analistas internacionales.
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