{"id":25844151,"date":"2024-01-31T11:02:17","date_gmt":"2024-01-31T10:02:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ack3.eu\/due-diligence\/"},"modified":"2026-09-08T19:04:46","modified_gmt":"2026-09-08T17:04:46","slug":"due-diligence","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ack3.eu\/es\/servicios\/servicios-de-investigacion-y-legales\/due-diligence\/","title":{"rendered":"Due Diligence"},"content":{"rendered":"

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Due Diligence Corporativa<\/h1>\n

Investigaci\u00f3n corporativa e inteligencia de riesgos para decidir con seguridad<\/strong><\/h3>\n

La due diligence corporativa<\/strong> es el proceso de verificaci\u00f3n e investigaci\u00f3n que permite conocer con qui\u00e9n se firma antes de comprometer capital, contrato o reputaci\u00f3n. En ACK3 investigamos contrapartes en operaciones de inversi\u00f3n, fusiones y adquisiciones (M&A), alianzas estrat\u00e9gicas, homologaci\u00f3n de proveedores y terceros de alto riesgo.<\/p>\n

Nuestro equipo combina registros mercantiles, an\u00e1lisis de titularidad real, verificaci\u00f3n de antecedentes, cribado de sanciones y litigios, investigaci\u00f3n reputacional e inteligencia sobre el terreno<\/strong> para identificar riesgos ocultos antes de que la decisi\u00f3n sea irreversible. Trabajamos en jurisdicciones complejas, con alcance internacional y capacidad de verificaci\u00f3n local all\u00ed donde la informaci\u00f3n p\u00fablica no basta.<\/p>\n

El resultado no es un informe descriptivo: es una respuesta accionable a las preguntas que determinan la operaci\u00f3n \u2014qui\u00e9n controla realmente la contraparte, qu\u00e9 exposici\u00f3n legal, financiera y reputacional existe, y qu\u00e9 condiciones deber\u00edan negociarse antes de firmar.<\/p>\n

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\u00bfQu\u00e9 es la due diligence corporativa?<\/h2>\n

La due diligence corporativa<\/strong> es la investigaci\u00f3n estructurada de una empresa, persona o tercero antes de una inversi\u00f3n, adquisici\u00f3n, alianza, transacci\u00f3n o contrato comercial. Combina el an\u00e1lisis de registros mercantiles, la verificaci\u00f3n de titularidad real, el cribado de antecedentes, la investigaci\u00f3n de litigios y sanciones, la inteligencia de mercado y la evaluaci\u00f3n del riesgo reputacional para determinar si una contraparte es leg\u00edtima, transparente y coherente con la informaci\u00f3n que ha declarado. Una due diligence eficaz va m\u00e1s all\u00e1 de comprobar lo que la contraparte afirma: identifica estructuras de propiedad ocultas, exposici\u00f3n regulatoria, litigios no declarados, conflictos de inter\u00e9s, alertas reputacionales e inconsistencias<\/strong> capaces de generar riesgo financiero, legal u operativo. La diferencia relevante no est\u00e1 en confirmar lo que ya se sabe, sino en descubrir lo que no se ha contado.<\/p>\n

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Por qu\u00e9 la due diligence importa hoy m\u00e1s que nunca<\/h2>\n

El coste de una mala contraparte rara vez se limita a la operaci\u00f3n en s\u00ed. Un titular real no declarado, un intermediario con antecedentes de corrupci\u00f3n o un socio que opera dentro de una cadena de suministro sancionada pueden exponer a una organizaci\u00f3n a sanciones regulatorias, p\u00e9rdidas contractuales, litigios en varias jurisdicciones y un da\u00f1o reputacional duradero. En muchos mercados, nada de esto aparece en la documentaci\u00f3n que aporta la contraparte \u2014 y tampoco aparece en un cribado de bases de datos.<\/p>\n

Una due diligence<\/strong> eficaz cierra esa brecha. Establece qui\u00e9n est\u00e1 realmente detr\u00e1s de una empresa, c\u00f3mo opera en la pr\u00e1ctica, de qu\u00e9 se le ha acusado y qu\u00e9 gana con la relaci\u00f3n que propone. Realizada antes de la firma, cuesta una fracci\u00f3n de lo que cuesta deshacer sus consecuencias despu\u00e9s.<\/p>\n

\n
\n
3 de 4<\/div>\n
Casos de soborno transnacional implicaron pagos a trav\u00e9s de intermediarios o terceros<\/div>\n<\/div>\n
\n
2\/3<\/div>\n
De los pa\u00edses punt\u00faan por debajo de 50 en el \u00edndice global de percepci\u00f3n de la corrupci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n
\n
20+<\/div>\n
Jurisdicciones actualmente bajo supervisi\u00f3n internacional reforzada en materia de blanqueo<\/div>\n<\/div>\n
\n
2\u20135%<\/div>\n
Del PIB mundial se estima que se blanquea cada a\u00f1o a trav\u00e9s del sistema financiero<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Fuentes: FUENTES_DATOS_PENDIENTES<\/p>\n

\n

Los est\u00e1ndares internacionales exigen que las organizaciones atraviesen las capas societarias hasta llegar a las personas f\u00edsicas que en \u00faltima instancia poseen o controlan una entidad jur\u00eddica. La informaci\u00f3n registral formal no es suficiente por s\u00ed sola cuando la propiedad se estructura mediante testaferros, fideicomisos o veh\u00edculos offshore.<\/strong><\/p>\n

\u2014 Est\u00e1ndares del GAFI sobre titularidad real y transparencia de las personas jur\u00eddicas<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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La inmensa mayor\u00eda de los esquemas de soborno transnacional se ejecutan a trav\u00e9s de agentes, distribuidores, consultores y otros intermediarios, lo que convierte la due diligence de terceros en el control m\u00e1s determinante de un programa anticorrupci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

\u2014 Informe de la OCDE sobre soborno transnacional<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Se espera que la due diligence sea proporcional, basada en riesgo y continuada. Una verificaci\u00f3n realizada en el momento del alta y nunca revisada no cumple el est\u00e1ndar cuando el perfil de riesgo de la relaci\u00f3n ha cambiado de forma sustancial.<\/strong><\/p>\n

\u2014 Principios del Grupo Wolfsberg sobre gesti\u00f3n del riesgo de delitos financieros<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n

Qu\u00e9 debe cubrir un proceso de due diligence riguroso<\/h3>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Vector de riesgo<\/th>\nCriticidad<\/th>\nQu\u00e9 revela y por qu\u00e9 importa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Titularidad real (UBO)<\/td>\nCr\u00edtico<\/span><\/td>\nRastrea el control a trav\u00e9s de sociedades holding, testaferros y veh\u00edculos offshore hasta las personas f\u00edsicas que realmente poseen la contraparte \u2014 y hasta quien se ha mantenido deliberadamente fuera del papel.<\/td>\n<\/tr>\n
Exposici\u00f3n a sanciones<\/td>\nCr\u00edtico<\/span><\/td>\nDetecta v\u00ednculos directos e indirectos con personas, entidades, buques, sectores o jurisdicciones designados, incluida la exposici\u00f3n por umbrales de propiedad y control.<\/td>\n<\/tr>\n
Solvencia y situaci\u00f3n financiera<\/td>\nCr\u00edtico<\/span><\/td>\nAnaliza cuentas depositadas, hist\u00f3rico de actividad, registros concursales y endeudamiento del grupo para determinar si la contraparte puede realmente cumplir las obligaciones que asume.<\/td>\n<\/tr>\n
Exposici\u00f3n pol\u00edtica y PEP<\/td>\nAlto<\/span><\/td>\nIdentifica influencia pol\u00edtica, redes de familiares y allegados, conexiones con el Estado y la exposici\u00f3n a soborno y conflicto de inter\u00e9s que generan.<\/td>\n<\/tr>\n
Historial judicial y regulatorio<\/td>\nAlto<\/span><\/td>\nAflora procedimientos civiles y penales, expedientes sancionadores, historial arbitral y patrones de conflicto contractual en todas las jurisdicciones relevantes.<\/td>\n<\/tr>\n
Prensa adversa y reputaci\u00f3n<\/td>\nAlto<\/span><\/td>\nAnaliza cobertura local e internacional, incluidas fuentes en el idioma local, para identificar acusaciones e investigaciones mucho antes de que lleguen a las bases de datos oficiales.<\/td>\n<\/tr>\n
Riesgo jurisdiccional<\/td>\nAlto<\/span><\/td>\nEval\u00faa niveles de corrupci\u00f3n, independencia judicial, fiabilidad registral, madurez del marco antiblanqueo y la exigibilidad real de los contratos en el pa\u00eds correspondiente.<\/td>\n<\/tr>\n
Origen del patrimonio y de los fondos<\/td>\nAlto<\/span><\/td>\nComprueba si el patrimonio declarado es coherente con un historial comercial verificable, especialmente en grandes patrimonios y contrapartes de inversi\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
Riesgo de terceros y cadena de suministro<\/td>\nMedio-Alto<\/span><\/td>\nMapea la exposici\u00f3n indirecta a trav\u00e9s de agentes, distribuidores, subcontratistas e intermediarios \u2014 la v\u00eda por la que llega en la pr\u00e1ctica la mayor parte de la responsabilidad por corrupci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
Exposici\u00f3n ESG y derechos humanos<\/td>\nMedio-Alto<\/span><\/td>\nIdentifica cuestiones laborales, ambientales y comunitarias asociadas a la contraparte, sus proyectos o su cadena de suministro, hoy una fuente creciente de obligaci\u00f3n regulatoria.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

C\u00f3mo elegir el nivel de investigaci\u00f3n adecuado<\/h3>\n

No toda contraparte justifica la misma profundidad de investigaci\u00f3n, y aplicar el nivel m\u00e1s alto de forma indiscriminada resulta caro sin ser m\u00e1s seguro. Recomendamos el nivel de investigaci\u00f3n tras una evaluaci\u00f3n inicial del riesgo de la operaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n y el perfil implicado.<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Nivel<\/th>\nAlcance<\/th>\nAplicaci\u00f3n habitual<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Due diligence est\u00e1ndar<\/td>\nVerificaci\u00f3n societaria, informaci\u00f3n registral, estructura accionarial, cribado de sanciones y PEP, b\u00fasqueda de litigios y revisi\u00f3n de prensa adversa a partir de fuentes documentales y abiertas.<\/td>\nAltas rutinarias, contratos de menor importe y contrapartes en jurisdicciones transparentes.<\/td>\n<\/tr>\n
Due diligence reforzada (EDD)<\/td>\nTodo lo anterior m\u00e1s rastreo de propiedad entre jurisdicciones, an\u00e1lisis financiero y judicial en profundidad, investigaci\u00f3n en idioma local, verificaci\u00f3n del origen del patrimonio y mapeo de redes.<\/td>\nPerfiles de alto riesgo, estructuras offshore, contrapartes vinculadas a PEP y operaciones de importe relevante.<\/td>\n<\/tr>\n
Due diligence investigativa<\/td>\nAveriguaciones discretas sobre el terreno mediante redes contrastadas y fuentes humanas, que aportan contexto operativo, reputaci\u00f3n de mercado e informaci\u00f3n que no existe por escrito en ning\u00fan sitio.<\/td>\nMercados complejos y opacos, hechos controvertidos, alertas sin resolver y asuntos prelitigiosos.<\/td>\n<\/tr>\n
Monitorizaci\u00f3n continua<\/td>\nRevisi\u00f3n permanente de cambios en la propiedad, nuevas designaciones de sanciones, litigios, cobertura medi\u00e1tica y riesgos emergentes durante toda la vida de la relaci\u00f3n.<\/td>\nAlianzas de largo plazo, participadas, marcos de proveedores y relaciones sujetas a regulaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

C\u00f3mo ejecutamos un encargo de due diligence<\/h3>\n
\n

01 \u2014 Definici\u00f3n de alcance y evaluaci\u00f3n de riesgo<\/p>\n

Establecemos qu\u00e9 decisi\u00f3n debe sustentar el informe, qu\u00e9 sujetos y jurisdicciones intervienen y qu\u00e9 hallazgo ser\u00eda determinante para romper la operaci\u00f3n. El alcance, el plazo y el honorario cerrado se acuerdan antes de iniciar cualquier trabajo.<\/p>\n

02 \u2014 Investigaci\u00f3n documental y societaria<\/p>\n

Se recopilan registros mercantiles, informaci\u00f3n regulatoria, estados financieros y antecedentes concursales y judiciales en todas las jurisdicciones relevantes, y se contrastan con lo que la contraparte ha declarado.<\/p>\n

03 \u2014 Inteligencia de fuentes abiertas y cribado<\/p>\n

El cribado de sanciones y PEP se combina con OSINT estructurado y an\u00e1lisis de prensa adversa en idioma local, de modo que acusaciones e investigaciones afloren antes de llegar a las bases de datos comerciales.<\/p>\n

04 \u2014 Averiguaciones sobre el terreno<\/p>\n

Cuando los registros no son fiables o la pregunta no puede responderse desde fuentes abiertas, se realizan averiguaciones discretas a trav\u00e9s de redes locales contrastadas \u2014 sin ninguna aproximaci\u00f3n que pueda comprometer su posici\u00f3n o la operaci\u00f3n.<\/p>\n

05 \u2014 An\u00e1lisis, valoraci\u00f3n e informe<\/p>\n

Los hallazgos se corroboran, se grad\u00faan seg\u00fan la fiabilidad de la fuente y se separan con claridad entre hechos confirmados, indicios sin resolver y cuestiones que requieren trabajo adicional. El informe se abre con un resumen ejecutivo y una evaluaci\u00f3n de riesgo directamente utilizable por consejos, comit\u00e9s de inversi\u00f3n y asesores jur\u00eddicos.<\/p>\n<\/div>\n

Los fallos que m\u00e1s a menudo nos piden corregir<\/h3>\n
\n

Confundir el cribado con la due diligence.<\/strong> Un resultado limpio en base de datos confirma que un nombre no figura en una lista. En jurisdicciones opacas, eso es exactamente el aspecto que tiene un problema bien estructurado.<\/p>\n

Rastrear la propiedad solo hasta la primera capa.<\/strong> Detenerse en el accionista registrado \u2014normalmente otra sociedad\u2014 deja sin identificar al controlador real y sin cumplir la obligaci\u00f3n regulatoria.<\/p>\n

Investigar solo en ingl\u00e9s en mercados que no son angl\u00f3fonos.<\/strong> La acusaci\u00f3n, la demanda y la cobertura de prensa que importan se publican con frecuencia \u00fanicamente en el idioma local, y nunca se traducen.<\/p>\n

Dejar a los intermediarios fuera del alcance.<\/strong> La mayor parte de la exposici\u00f3n sancionadora llega a trav\u00e9s de agentes y distribuidores y, sin embargo, son sistem\u00e1ticamente las partes menos examinadas de la cadena.<\/p>\n

Tratar el alta como el final del proceso.<\/strong> La propiedad cambia, se a\u00f1aden designaciones y se abren causas despu\u00e9s de firmar el contrato. Sin monitorizaci\u00f3n, nada de eso se ve.<\/p>\n<\/div>\n

Para qui\u00e9n trabajamos<\/h3>\n

Nuestra pr\u00e1ctica de due diligence da servicio a fondos de capital riesgo e inversores institucionales<\/strong> que eval\u00faan objetivos de inversi\u00f3n y coinversores; empresas<\/strong> que entran en nuevos mercados o designan socios, agentes y distribuidores locales; despachos de abogados<\/strong> que precisan apoyo investigativo en operaciones, litigios y recuperaci\u00f3n de activos; bancos y sujetos obligados<\/strong> que realizan due diligence reforzada sobre clientes de alto riesgo; y family offices y grandes patrimonios<\/strong> que verifican contrapartes, asesores y oportunidades de inversi\u00f3n antes de comprometer capital.<\/p>\n

\n

EL ENFOQUE DE DUE DILIGENCE DE ACK3\u00ae<\/p>\n

Combinamos verificaci\u00f3n documental, an\u00e1lisis financiero y judicial, inteligencia de fuentes abiertas y averiguaciones discretas sobre el terreno realizadas por profesionales con experiencia en apoyo a misiones especiales. Cada hallazgo se documenta, se grad\u00faa y se valora por lo que significa para su decisi\u00f3n \u2014 nunca se presenta una inferencia disfrazada de hecho. En mercados complejos y emergentes, la due diligence no es una formalidad de cumplimiento: es la diferencia entre una operaci\u00f3n que usted entiende y otra que simplemente le han contado.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.24.3″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb2px|||||\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.24.3″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.8″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb hover_enabled=\u00bb0″ global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0″]<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 preguntas resuelve una investigaci\u00f3n de due diligence?<\/h2>\n

Una investigaci\u00f3n de due diligence se encarga para resolver una pregunta concreta sobre una contraparte, no para producir un expediente gen\u00e9rico. Las consultas que siguen son las que ACK3 resuelve con mayor frecuencia para fondos de capital riesgo, empresas que entran en nuevos mercados, despachos de abogados y family offices, combinando investigaci\u00f3n en registros mercantiles, inteligencia de fuentes abiertas y averiguaciones discretas sobre el terreno en jurisdicciones donde los registros documentales no son fiables.<\/p>\n

\n
\"Centro<\/div>\n
\n

QU\u00c9 RESPONDE NUESTRA DUE DILIGENCE<\/p>\n

\u203a<\/span> Fraude y conductas irregulares.<\/strong> Inteligencia contextual de apoyo a investigaciones por presunto fraude o apropiaci\u00f3n indebida de activos.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Exposici\u00f3n a delitos financieros.<\/strong> Evasi\u00f3n fiscal, incumplimiento de sanciones, financiaci\u00f3n del terrorismo y acusaciones de soborno y corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Personas expuestas pol\u00edticamente (PEP).<\/strong> V\u00ednculos directos e indirectos, redes de familiares y allegados, y sus consecuencias.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Titularidad real (UBO).<\/strong> Control rastreado a trav\u00e9s de testaferros, fideicomisos y estructuras offshore en capas.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Integridad de los gestores.<\/strong> Conducta y reputaci\u00f3n de administradores y accionistas, incluidos asuntos no declarados.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Riesgo ambiental y de derechos humanos.<\/strong> Alertas en operaciones, proyectos y cadenas de suministro.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Origen del patrimonio y de los fondos.<\/strong> Verificaci\u00f3n de las declaraciones realizadas por grandes patrimonios.<\/span><\/p>\n

\u203a<\/span> Litigios complejos.<\/strong> Estado, exposici\u00f3n y exigibilidad en m\u00faltiples jurisdicciones.<\/span><\/p>\n

Todos los ejemplos est\u00e1n anonimizados. Nunca se revelan identidades de clientes, jurisdicciones ni detalles de casos.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Por qu\u00e9 estas preguntas no se resuelven solo con un cribado de bases de datos<\/h3>\n

El cribado de bases de datos confirma si un nombre figura en una lista. No establece qui\u00e9n controla una sociedad a trav\u00e9s de un accionista fiduciario, si la reputaci\u00f3n de un administrador en el mercado local contradice lo que ha depositado en el registro, ni por qu\u00e9 la propiedad de un proveedor cambi\u00f3 tres semanas antes de la licitaci\u00f3n. En jurisdicciones donde los registros mercantiles son incompletos o activamente enga\u00f1osos, un resultado de cribado limpio es con frecuencia el aspecto que tiene un problema bien estructurado.<\/p>\n

ACK3 resuelve estas preguntas combinando verificaci\u00f3n documental, an\u00e1lisis financiero y judicial, inteligencia de fuentes abiertas y averiguaciones l\u00edcitas sobre el terreno realizadas a trav\u00e9s de redes locales contrastadas.<\/strong> Cada hallazgo se documenta, se grad\u00faa seg\u00fan su fiabilidad y se separa entre hecho confirmado, indicio sin resolver y cuesti\u00f3n que requiere trabajo adicional.<\/p>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.27.4″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.27.4″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.8″ _module_preset=\u00bbdefault\u00bb hover_enabled=\u00bb0″ global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0″]<\/p>\n

Preguntas frecuentes sobre los servicios de Due Diligence de ACK3<\/h2>\n
\n\u00bfQu\u00e9 es la due diligence y por qu\u00e9 importa?<\/summary>\n
La due diligence es la investigaci\u00f3n estructurada que se realiza antes de comprometerse en una inversi\u00f3n, adquisici\u00f3n, alianza o contrato. Verifica qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de una empresa, c\u00f3mo opera realmente y qu\u00e9 exposiciones no resultan visibles en la documentaci\u00f3n que ha aportado la contraparte. Su valor no est\u00e1 tanto en confirmar lo que se ha declarado como en identificar lo que se ha omitido: propiedad no revelada, historial judicial, exposici\u00f3n a sanciones, expedientes regulatorios o una trayectoria que no coincide con el discurso. Bien ejecutada, convierte una decisi\u00f3n incierta en una decisi\u00f3n informada y valorada.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfQu\u00e9 diferencia hay entre due diligence y KYC?<\/summary>\n
El KYC es la verificaci\u00f3n estructurada de la identidad y el nivel de riesgo de un cliente, impulsada principalmente por la obligaci\u00f3n regulatoria. La due diligence es m\u00e1s amplia e investigativa: examina estructuras de propiedad, situaci\u00f3n financiera, litigios, conducta empresarial y reputaci\u00f3n, y puede extenderse a averiguaciones discretas sobre el terreno cuando los registros no son fiables. El KYC es normalmente un componente de un esfuerzo de due diligence m\u00e1s amplio, no un sustituto de este.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfQu\u00e9 incluye el servicio de due diligence de ACK3?<\/summary>\n
Verificaci\u00f3n societaria y financiera, an\u00e1lisis de titularidad real, evaluaci\u00f3n de integridad y reputaci\u00f3n de empresas y personas, cribado de sanciones y PEP, investigaci\u00f3n de antecedentes judiciales y regulatorios, an\u00e1lisis de prensa adversa en idioma local, averiguaciones discretas sobre el terreno mediante redes contrastadas y monitorizaci\u00f3n continua cuando la relaci\u00f3n es duradera. El alcance se acuerda caso por caso en funci\u00f3n de la decisi\u00f3n en juego y de las jurisdicciones implicadas.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfQu\u00e9 niveles de due diligence existen?<\/summary>\n
La due diligence est\u00e1ndar se apoya en verificaci\u00f3n documental y de fuentes abiertas, y resulta adecuada para contrapartes rutinarias y de menor riesgo. La due diligence reforzada (EDD) se aplica cuando el perfil, la jurisdicci\u00f3n o el importe de la operaci\u00f3n elevan el riesgo: implica un rastreo de propiedad m\u00e1s profundo, an\u00e1lisis de litigios, verificaci\u00f3n del origen del patrimonio y, cuando est\u00e1 justificado, averiguaciones mediante fuentes humanas. Recomendamos el nivel tras una evaluaci\u00f3n inicial de riesgo, en lugar de acudir por defecto a la opci\u00f3n m\u00e1s cara.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfCu\u00e1nto tarda un informe de due diligence?<\/summary>\n
Una verificaci\u00f3n societaria y reputacional est\u00e1ndar se entrega habitualmente en unos pocos d\u00edas laborables. La due diligence reforzada que implica varias jurisdicciones, estructuras offshore, investigaci\u00f3n en idioma local o averiguaciones sobre el terreno requiere m\u00e1s tiempo, y el plazo se acuerda al definir el alcance. Cuando existe una fecha l\u00edmite cerrada en la operaci\u00f3n, podemos priorizar primero una evaluaci\u00f3n preliminar de alertas y completar el informe \u00edntegro despu\u00e9s.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfEn qu\u00e9 jurisdicciones trabajan?<\/summary>\n
Operamos internacionalmente, con capacidad especial en mercados donde los registros p\u00fablicos son limitados, incompletos o poco fiables y donde la verificaci\u00f3n exige presencia local y redes consolidadas. En esos entornos, el cribado de bases de datos por s\u00ed solo devuelve con frecuencia un resultado limpio sobre entidades que no lo son en absoluto, y por eso nuestra metodolog\u00eda combina la investigaci\u00f3n en fuentes abiertas con averiguaciones realizadas sobre el terreno.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfEl proceso es confidencial? \u00bfPuede enterarse la contraparte?<\/summary>\n
El proceso es confidencial y la contraparte no tiene por qu\u00e9 llegar a conocerlo. Las averiguaciones se realizan con discreci\u00f3n y no se efect\u00faa ninguna aproximaci\u00f3n que pueda comprometer su posici\u00f3n, la operaci\u00f3n o su relaci\u00f3n con la contraparte. La identidad del cliente nunca se revela a las fuentes, y nuestros encargos se rigen por compromisos de confidencialidad desde el inicio.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfEs legal la due diligence? \u00bfC\u00f3mo se trata la protecci\u00f3n de datos?<\/summary>\n
S\u00ed. Nuestras averiguaciones se basan en registros p\u00fablicos, bases de datos licenciadas, inteligencia de fuentes abiertas y averiguaciones l\u00edcitas mediante fuentes humanas. No empleamos m\u00e9todos de obtenci\u00f3n intrusivos ni il\u00edcitos. Los datos personales se tratan conforme a la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de datos aplicable, incluido el RGPD cuando resulta de aplicaci\u00f3n, sobre una base jur\u00eddica definida y limitados a lo que la evaluaci\u00f3n requiere.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfPueden identificar a los titulares reales detr\u00e1s de estructuras offshore?<\/summary>\n
Es una de las razones principales por las que los clientes acuden a nosotros. Cuando la propiedad se estructura en capas mediante sociedades holding, acuerdos con testaferros o veh\u00edculos offshore, rastreamos el control a lo largo de toda la cadena empleando informaci\u00f3n registral, antecedentes judiciales, huella transaccional y averiguaciones locales. Cuando un v\u00ednculo no puede establecerse con est\u00e1ndar probatorio, lo decimos y exponemos qu\u00e9 se sabe, qu\u00e9 se indica y qu\u00e9 queda sin verificar, en lugar de presentar una inferencia como un hecho.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfC\u00f3mo es el informe final?<\/summary>\n
Los informes se abren con un resumen ejecutivo y una evaluaci\u00f3n de riesgo clara, seguidos de los hallazgos detallados. Cada hallazgo se documenta y se grad\u00faa seg\u00fan su fiabilidad, las alertas se distinguen de los indicios no confirmados y las implicaciones para su decisi\u00f3n se exponen de forma expl\u00edcita. El formato est\u00e1 dise\u00f1ado para ser utilizado directamente por consejos de administraci\u00f3n, comit\u00e9s de inversi\u00f3n, funciones de cumplimiento y asesores jur\u00eddicos externos.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfQu\u00e9 ocurre si encuentran algo preocupante?<\/summary>\n
Una alerta no es autom\u00e1ticamente un motivo para retirarse. Exponemos qu\u00e9 se ha encontrado, cu\u00e1n s\u00f3lida es la evidencia y qu\u00e9 significa en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, de modo que usted pueda decidir si retirarse, renegociar, reestructurar la relaci\u00f3n o mitigar la exposici\u00f3n mediante salvaguardas contractuales y de monitorizaci\u00f3n. Cuando un hallazgo requiere una investigaci\u00f3n m\u00e1s profunda, le indicamos qu\u00e9 trabajo adicional lo resolver\u00eda y qu\u00e9 implicar\u00eda.<\/div>\n<\/details>\n
\n\u00bfCu\u00e1nto cuesta un informe de due diligence?<\/summary>\n
El coste depende del nivel de investigaci\u00f3n, del n\u00famero de sujetos y de las jurisdicciones implicadas. Presupuestamos un honorario cerrado contra un alcance acordado antes de iniciar cualquier trabajo, de modo que no existen cargos abiertos. Para necesidades recurrentes \u2014homologaci\u00f3n de proveedores, monitorizaci\u00f3n de cartera, revisiones peri\u00f3dicas\u2014 podemos estructurar un acuerdo marco con precios unitarios pactados de antemano.<\/div>\n<\/details>\n

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Cont\u00e1ctanos<\/p>\n

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